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第87章(第2页)

叶知理仰头深吸一口气,喉结耸动,轻声道:“那个时候家里条件不好,没有办法的办法罢了。

条件好的人,不需要知道这些。”



第62章

早上上班的时候,叶知理坚持要坐地铁,说什么也不肯妥协。

洛非则坚持开车送他,振振有词地:“既然都把你送到地铁站了,为什么不直接送去公司门口呢?”

一番沟通无果,叶知理只得同意,但必须提前二十分钟出门,以避开早高峰。

这一天路上果然十分顺畅,比预计时间更早抵达公司。

洛非在停车场找了个相当不错的车位,高兴道:“没想到比平常早到半个多小时。”

叶知理面无表情地解开安全带:“市区就是这样,前后十几分钟的功夫,路况完全不同。”

晚个五分钟出门,搞不好会在路上堵一个小时。

洛非笑道:“怎么样,还是坐车上班舒服点。”

叶知理毫无欣喜地回应:“要是坐地铁上班,我还能多睡二十分钟。”

步入写字楼,踏入银行玻璃门内。

外面的天空有些阴沉,灰色的云层压抑在这座城市上空,庞然而沉默。

叶知理打开电脑,翻开桌上的文件。

这是一份下属提交上来的可疑交易报告,客户属于保守型的长期投资者,但最近参与了低价股票的日间交易。

叶知理拾起座机话筒,打给负责该案的合规专员,道:“这周和客户核实一下,确认对方是否在投资策略上有所转变,如果你不方便的话,找客户经理和客户联系。”

挂断电话,叶知理抽出压在下面的第二份可疑交易报告。

客户的公司账户经常性活动极少,有些月份甚至没有任何流水,但在几个星期前,出现一笔转往拉丁美洲某个小国家的款项。

叶知理所在的外资银行在这个小国并没有分行,对该国的情况也不熟悉,客户曾经打电话来询问能否不要保存交易记录。

他按下座机按键上几个数字,接通后立即问:“客户的kyc和cdd是什么时候做的?”

那头回答:“今年年初,但kyc和cdd效果不太好,感觉客户对我们有所隐瞒。

当初负责该客户的经理已经离职,目前客户转到新经理名下,他才接手一个月,对情况不是很了解。”

叶知理捏着钢笔想了想,问:“新的客户经理是谁?”

那头没有立即回答,似乎在翻找什么资料,半晌道:“是訾经理。”

叶知理微微挑眉:“訾衍?”

那头道:“没错,訾经理不久前还专门找过我,想问清这个客户的情况,需要我再和他联系吗?”

叶知理“哦”

了一声,道:“不用了,尽快对客户做一次edd,然后把结果回报给我。”

他将这份文件放到一旁,打开第三份材料,映入眼帘的,竟然是一张作证传票。

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