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当公司账户收到电汇来账后,迅速购买金融票据,或将资金转换成银行本票,然后汇给第三方,但是并无明显的合法的商业目的。
同时,律所还存在一部分代理行为,但银行系统里并没有查找到相应的授权委托书或委任状。
这些奇怪的行为夹杂在众多合法、合规、浩如烟海的无数笔商业转账中,伪装得十分巧妙,从手法上判断,应该是具有相当洗钱经验的老手所为,。
只怕那些没有太多实战经验的初级反洗钱专员,轻易看不出来。
不像我,我是老油条了。
叶知理默默想着,双击鼠标点开另一个客户的账户信息。
看着看着不免感叹,法务部真的全都没空吗,现在一个律师都找不出来吗。
他习惯性地将手伸向座机,思索着现下还能联系谁。
啊,律师,律师……
叶知理犹豫着,缓慢地按下几个数字,“嘟嘟”
的忙音中握着话筒,安静地等待。
片刻电话被人接起,那端响起一个沉稳中透着惊喜的声音:“叶先生。”
叶知理开口道:“不好意思,上班时间打扰你。”
那人笑了笑,道:“叶先生何必客气。
都住在一起这么久了,还如此见外。”
叶知理哈哈干笑两声,翻个悄无声息的白眼,道:“我有一事想请教洛先生”
。
洛非道:“不如见面谈,叶先生可以到楼上来,我们一起喝杯咖啡。”
兴致勃勃地发出邀请。
叶知理心想最好还是不要了,我怕你把我脑袋拧下来。
嘴上道:“不了不了,我等会儿还有会要开,不好意思。”
洛非略带失望地:“啊。”
叶知理道:“我在查看银行客户的账户,想从系统中提取部分数据,可能会越过一些中层,直接和董事会以及外部执法机构沟通。
我想咨询一下,这种数据提取是合法的吗,是否触犯隐私和数据保护法?”
洛非想了想,道:“数据保护法的适用范围极为广泛,所有涉及收集、保留、传输、处理个人信息的机构和组织都受到数据保护法的约束。
在没有法律依据的情况下处理个人数据是不被允许的。
在客户开户时,银行是否和客户签署过隐私协议?是否已经事先告知客户会从用户处获取数据许可?”
叶知理点点头:“有签隐私协议,但我不太清楚协议涵盖的范围。”
洛非道:“你们银行是外资银行,不仅要遵守国内的数据保护法,还要遵守欧洲的gdpr吧?”
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