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第29章（第2页）

訾衍不经意瞄了一眼，有些奇怪地：“这个是……众筹网站？哎，你上众筹网站做什么。”

叶知理滑动页面仔细打量一会：“众筹网站也可以用来洗钱，訾衍，你知道吗。”

訾衍嘴唇微张，弯腰压低声音：“这都可以？”

叶知理点点头，指指显示屏：“你可以稍微注意一下那些在短时间内就完成筹款目标的项目……”

欲言又止，神秘兮兮地一笑。

訾衍支起身子，嘟囔道：“你就卖关子吧。”

叶知理拧开保温杯喝一口热水，眼睛没有从屏幕上移开：“偶尔研究研究，还挺好玩的。”

仿佛猫捉老鼠，趣味十足。

訾衍忍不住扶住额头，叹息般地：“知理啊，你也老大不小了，不能总是工作工作，也要懂得享受人生，抓住青春的尾巴。”

十分语重心长。

叶知理道：“我哪里没有自己的人生了，我的业余生活十分丰富。”

訾衍挑眉道：“那你上次和人一起吃火锅是什么时候？”

叶知理托住下巴，仔细回忆半晌，回答：“去年冬天。”

訾衍撇撇嘴：“你还好意思说。”

正在交谈中，助理一路小跑过来，神色略微焦急道：“业务部门的人正在会议室，请您立即过去一趟。”

訾衍双手插在裤子口袋里：“马上就去。”

助理却赶紧摇头，“不是訾经理”

，伸手指向叶知理，“是请您过去。”

叶知理点点头：“知道了。”

随手抓过桌上的笔记本，朝会议室的方向走去。

一推开门，立即瞧见里面坐了不少人，不仅有业务部门，还有信贷部门的几个经理。

叶知理在长桌一侧坐下，面对众人，声音平静地开口：“请问有什么事情？”

长桌那头有人扔过去一叠文件，语气不快道：“最近我行几个长期客户频频遭遇调查，资金汇入汇出受限，客户业务严重受到影响，怎么回事？”

叶知理接过材料，翻开略扫几眼，回答：“即便是合法经营的企业，也有可能被用来清洗犯罪所得。”

对面那人眉头拧紧：“这些客户与我行长期存在合作关系，有些甚至超过十年，信誉良好，守法守规，各方面都是清清白白。”

叶知理摇摇头道：“我并非无缘无故怀疑，这些公司的所有权层级比较复杂，名义上的董事并非企业的最终受益人。

为了划清与犯罪活动的关系，洗钱集团一般会指定某人担任公司所有者、高管和董事，而被指定人一般是没有犯罪记录的。”

对面忍不住提高音量：“那你凭什么给我的客户定罪？”

叶知理冷静地：“我没有给客户定罪，只是通过书面线索、历史资金转移和借贷记录来推测客户可能存在的行为。”