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第23章（第2页）

洛非从他手上夺过合同，谨慎道：“我再看一遍，叶先生没有法务背景，很多暗坑看不出来。”

訾衍怪叫起来：“你还真想让他买会员啊？”

叶知理忍不住翻个横跨东非大峡谷的白眼，心想早知道就不该带你们过来，尽添乱。

负责人职业化地微笑：“请问您还有其他问题吗？”

叶知理思索半晌：“请问这个婚介所是谁开的，就是，你们老板是谁？”

负责人一愣：“这个很重要吗？”

叶知理一副为难的表情：“我怕你们跑路啊，现在健身房和理发店跑路的好多，万一付的会员费打水漂了怎么办。”

负责人笑了下，“这个您放心，我们老板名下很多公司，产业做得很大，信誉也好，绝不会突然失踪。”

叶知理慢慢地：“那就是说，你们老板就是企业法人？”

负责人犹豫一下：“……这个我倒不清楚。”

叶知理还有什么想问的，又觉得不太好张口，欲言又止半天，终于忍不住道——

“那，你们公司的最终受益人是谁？”

第17章

三人从婚介中心出来，站在车水马龙的路边，訾衍一头雾水地：“知理，刚才在里面究竟怎么一回事？”

叶知理沐浴在秋日和煦的阳光里，皮肤仿佛镀上一层金，手臂上的汗毛近乎透明，眼睛被明晃晃的光线晒得眯起，缓缓开口——

“我怀疑这家店利用婚介服务洗钱。”

洛非和訾衍再次诧异地：“啊。”

叶知理道：“tbl包含的范围很广，并不局限于实物产品的买卖，也包含服务。”

tbl即tradebasedoneylaunderg，贸易洗钱，指为掩饰犯罪所得，通过贸易转移价值，试图使非法来源合法化的过程。

在实际操作中，通常以虚报价格、进出口数量和质量来实现。

基于贸易的洗钱手段在复杂程度上各不相同，通常与其他洗钱手段混合使用，从而进一步模糊资金来源。

三人步入附近一家咖啡厅，洛非点了一杯美式，訾衍点了一杯卡布奇诺，叶知理点了一杯红树莓拿铁，众人坐到一个既安静又隐蔽的角落。

洛非问：“叶先生最初为何怀疑这家公司？”

叶知理吹了吹冒着热气的杯口，回答：“这家婚介机构在我们银行开有公司账户，大概两个月前，突然出现许多笔大额转账记录。

从历史交易来看，发票大多几千、一万出头，但近期开票却很多八万八、十八万八这样的金额，十分不符合常理。”