笔趣书屋

手机浏览器扫描二维码访问

第4章(第2页)

这一阶段涉及将犯罪所得转变为其他形式并创建层次复杂的金融交易来掩饰资金来源与所有权。

例如投资不动产,投资股票、债券和人寿保险产品,转售高价值商品和预付储值产品等等。

洗钱的最后一个阶段叫融合,以看似正常业务或个人交易的形式将资金重新投入到经济活动中,将洗白后的资金用于正常的交易,使非法财富在表面上具有合法性。

这三个阶段都可能与金融机构发生千丝万缕的联系。

叶知理在办公桌前坐下,看见座机上有一个未接来电,是陌生的外部号码。

他觉得有些奇怪,不过还是习惯性地拨回过去:“您好,请问什么事情?”

话筒那头传来一个欣喜的声音:“叶先生,这个号码居然是你的直线,不用经过前台转接,真是方便。”

叶知理的眉毛忍不住蹙起:“洛先生,有什么要紧的事情吗?”

他简直有点后悔把自己的名片给这个人了。

对方哈哈笑道:“其实没有,就是想看看这个号码能不能打通。”

“……”

叶知理默默翻个横跨塞伦盖蒂大草原的白眼,想也没想挂掉听筒,并随手将该号码加入黑名单。

当代社会人必备常识:上班的时候请好好上班。

他将目光转回电脑屏幕,继续查看系统发出危险警告的几笔电子资金转账。

作为转移资金最迅速的方式,环球银行金融电讯系统swift、纽约清算所银行间支付系统chips、联邦电子资金转账系统fedwire每天的交易量多达数百万笔,金额高达数万亿美元,非法资金转账可以轻易地隐藏在这几百万笔合法转账交易里。

在每一层交易中,将资金从一个账户转移到另一个账户,从一家银行转移到另一家银行,从一个国家转移到另一个国家,从而使调查部门难以追踪资金的真正来源和所有权。

整整一个下午,叶知理坐在工位上一动不动,背脊挺得笔直,水也不曾喝过一口,细瘦的手指划过键盘,骨节分明。

临近晚上六点,訾衍收拾好公文包,从衣架上取下外套,掏出车钥匙,踱步来到叶知理的工位前,催促地:“还不赶紧收拾东西?我今晚没有酒局,可以载你一程。”

叶知理摇头道:“我晚上加班。”

举杯喝一口已经凉掉的茶水。

訾衍挑眉道:“现在就加班?还没到月末呢。”

叶知理点点头:“我要研究一下国际上最新发布的洗钱案例,到了月底就没时间看了。”

热门小说推荐
最强少主

最强少主

真灵大陆,万族林立,宗派横行,是一个以实力至上的大陆。强大的武者可以翻江倒海,只手遮天,甚至可以轻易的毁灭一个王朝。这里的生存法则就是弱肉强食,拥有强横实力的武者,可以肆意的践踏任何规矩,从而制定自己的规矩。当一个地球上的灵魂穿越到这个大陆之后,会掀起怎样的风云。...

生械狂暴

生械狂暴

这里是多种族并存的世界,这里拥有元气魔力自然精魂等多种超凡力量,这是一个普通的机械男不断探索原始传承,为您讲述一个画面奇异的故事...

作为一名萨满

作为一名萨满

在异世界里,兽人一族中强大的萨满祭司,偶然间救下一名人类女孩。通过女孩,他认识到自己阅历的不足,并开始了解这个除了弱肉强食法则以外的新世界。当他将新奇的文明带给守旧狂野的部落时,又会发生什么呢?PS第一人称视角描述一名有想法的兽人萨满生活,请多多支持!!!...

他和僵尸有个约会

他和僵尸有个约会

一座神秘古墓的出现,居然隐藏着惊天的隐秘!你道门天才?你身具系统?你仙帝重生你们,装逼可以,但,最好别惹他!其实,他只是一个被某道士断言活不过十八岁的学生...

绝世武修

绝世武修

各位书友要是觉得绝世武修还不错的话请不要忘记向您QQ群和微博里的朋友推荐哦!...

百游成仙

百游成仙

命定的位面转换让他穿梭在无限的游戏和电影场景之中,有了飞龙探云手的他见人偷人见神偷神。且看一个一个小帅宅男如何逆天改命误入仙道最后成神!...

每日热搜小说推荐